A Coreia do Sul mira lavanderias de Tether numa grande repressão às criptomoedas

• A polícia intensificará as repressões às “lavanderias” de Tether usadas para lavar dinheiro ilícito através do USDT.
• A polícia está construindo capacidade de investigação em criptomoedas com treinamentos especializados e um orçamento de quase 100 milhões de won.
• Criminosos estão convertendo fundos de golpes em Tether e enviando o dinheiro para o exterior via stablecoins.

Um ataque massivo às ilegais “lavanderias de Tether” foi lançado na Coreia do Sul. As lojas não registradas estão alegadamente envolvidas em ajudar criminosos a converter dinheiro roubado em USDT. A repressão anti-cripto representa uma mudança significativa na abordagem do país ao espaço cripto local.

Fortalecimento da Supervisão no Setor de Criptomoedas

A Agência Nacional de Polícia está pronta para desmantelar imediatamente essas redes de troca clandestinas. Os oficiais estão mirando lojas não registradas que evitam os requisitos padrão de reporte financeiro. Esses centros de criptomoedas podem frequentemente facilitar a transferência rápida de fundos ilícitos através de fronteiras internacionais.

A polícia já obteve um orçamento especial de 100 milhões de won para ter sucesso. Esse financiamento será destinado a treinamentos especializados para investigadores lidarem com transações complexas de blockchain.

Além disso, a cooperação aprimorada com a Unidade de Inteligência Financeira garantirá um sistema de monitoramento de cripto mais robusto.

Os agentes de aplicação da lei estarão atentos às pegadas digitais de conhecidos lavadores de dinheiro. Essas “lavanderias” são o canal principal para retirar fundos do sistema financeiro tradicional. Portanto, o governo quer fechar esses buracos para proteger a economia legítima de cripto.

Focando em Stablecoins e Fluxos Globais de Cripto

O modelo de “Lavanderia de Tether”, segundo as autoridades coreanas, funciona assim. Uma empresa de phishing por voz engana vítimas coreanas para roubarem wons. Os ganhos são entregues a uma agência de troca de criptomoedas não licenciada em Seul (que frequentemente opera de lojas discretas).

Além disso, o escritório converte o won em USDT, geralmente na rede Tron, por uma taxa modesta. O USDT é transferido para carteiras offshore, que normalmente são geridas pelos operadores estrangeiros da organização de phishing.

Ao mesmo tempo, os fundos podem ser convertidos em outras moedas ou sacados em exchanges de países com fiscalização mais branda.

Além dos crimes financeiros, essas exchanges estão sendo relacionadas ao aumento de incidentes de tráfico de drogas.

No entanto, é comum que mercados de drogas online usem essas lojas para obscurecer a origem do pagamento. Portanto, limpar o espaço cripto agora é uma questão de segurança pública nacional.

Expandindo o Alcance da Fiscalização

O briefing detalhou ainda mais os planos para combater crimes violentos “por impulso” e notícias falsas de caráter geopolítico. Os investigadores estão agora melhor preparados para lidar com as realidades de ameaças físicas e digitais. Eles usarão suas novas ferramentas para estabilizar o ecossistema cripto mais amplo contra atores maliciosos.

A liderança policial enfatizou que nenhuma exchange não registrada está além do alcance da lei. Eles estão focados em erradicar gangues de grandes negócios que operam na escuridão da cidade.

Esses esforços refletem o compromisso da Coreia do Sul em manter uma infraestrutura de cripto transparente e legal.

Medidas transitórias estão em vigor para identificar lojas de alto risco em diferentes províncias.

Os oficiais realizarão operações de rotina com base em informações recebidas da Unidade de Inteligência Financeira. Essa abordagem proativa visa cortar a infraestrutura necessária para facilitar a operação do sistema global de lavagem de dinheiro.