Se deseja ingressar no mundo da investigação on-chain, ferramentas adequadas são essenciais. Recentemente, ZachXBT, uma figura renomada na área de segurança blockchain, revelou em seu canal pessoal uma lista das 12 ferramentas de rastreamento e investigação on-chain mais utilizadas por profissionais. Com funcionalidades que vão desde monitoramento de ativos até rastreamento de fluxo de fundos e cálculo de impostos, elas são úteis para investidores individuais, equipes de conformidade e órgãos de aplicação da lei.

O site de rastreamento de carteiras que pode ser mencionado primeiro é o Cielo. Compatível com cadeias EVM, além de suportar Bitcoin, Solana e Tron, permite monitoramento em tempo real das atividades das carteiras. É especialmente útil para analisar movimentos de grandes carteiras ou identificar endereços suspeitos rapidamente.

O TRM Labs é uma plataforma especializada no combate a crimes financeiros. Cobre mais de 70 milhões de ativos, abrange 30 blockchains e fornece dados de NFTs e protocolos DeFi. É amplamente utilizado por instituições financeiras e exchanges para rastrear crimes relacionados a criptomoedas.

MetaSuites, uma extensão do Chrome criada pela BlockSec, transforma o navegador em uma ferramenta de análise blockchain. Oferece visualizações intuitivas, como diagramas de fluxo de capital e etiquetas de endereços, sendo útil para pesquisa de protocolos DeFi ou análise de vulnerabilidades.

Para investidores de varejo, o MetaSleuth pode ser mais acessível. Possui funcionalidades semelhantes às do TRM Labs, mas com foco na experiência do usuário, suportando 13 blockchains e direcionado a investidores individuais e pequenas instituições. É excelente para análise de rotas de ataques de hackers ou detecção de transações anormais.

O Arkham é uma plataforma integrada que combina explorador multi-chain, rotulagem de entidades e alertas em tempo real. Com acesso a dados de mais de 50 blockchains, facilita a exploração aprofundada de fluxos de capital ou a identificação de pontos de risco usando IA.

Para rastreamento de carteiras Bitcoin, ferramentas básicas como Etherscan e Solscan continuam importantes. Cada uma especializada em cadeias EVM e no ecossistema Solana, respectivamente, fornecendo detalhes como histórico de transações, código de contratos inteligentes e saldo. São ferramentas essenciais para desenvolvedores e pesquisadores.

O Blockchair é um motor especializado na busca de dados da cadeia Bitcoin. Permite buscas detalhadas por blocos, transações e endereços, além de oferecer API, sendo adequado para análise de pools de mineração BTC ou estudos de fluxo de fundos.

Para rastrear transferências de ativos cross-chain, ferramentas de monitoramento de bridges como Range, Pulsy e Socketscan são necessárias. Range rastreia fluxos de USDC baseados no protocolo CCTP, Pulsy ajuda a encontrar rotas de transferência otimizadas, e Socketscan monitora transações de bridges entre cadeias EVM. Essencial para gerenciamento de ativos em ambientes multi-chain.

Dune é uma plataforma que se tornou sinônimo de análise de dados blockchain. Permite consultas SQL diretas aos dados on-chain e criação de dashboards personalizados, sendo ideal para monitoramento de KPIs de DeFi ou análise do mercado NFT.

Por fim, o CryptoTaxCalculator reduz significativamente a carga de declaração de impostos para investidores. Calcula automaticamente ganhos e perdas e gera relatórios fiscais, auxiliando na conformidade regulatória.

Combinar essas 12 ferramentas permite desde o rastreamento de carteiras Bitcoin até a gestão de portfólio e análise de riscos. Seja uma equipe de segurança de nível institucional ou um pesquisador individual, a escolha correta de ferramentas melhora drasticamente suas capacidades de análise de dados e segurança.