Recentemente, os grandes movimentos na carteira Plus Token voltaram a agitar um pouco o mercado. No final do mês passado, várias carteiras que estavam inativas há anos começaram a transferir ETH de repente, e houve rumores de que estavam envolvidos ativos no valor de 2 bilhões de dólares, assustando muitas pessoas. Depois, analistas na blockchain vieram desmentir, dizendo que na verdade restavam menos de 26.000 ETH ativos, e o mercado ficou um pouco mais calmo.

Falando do Plus Token, esse caso é realmente uma lição clássica no mundo das criptomoedas. Em 2018, esse projeto surgiu sob o pretexto de "movimentação inteligente" e uma carteira cross-chain, usando truques como "rei das moedas" e "moeda de mil vezes", atraindo 2,7 milhões de membros. Todo o esquema de marketing multinível era extremamente grande, chegando a mais de 3.000 níveis. Só de olhar para essa escala, dá para perceber o quão agressivo era o esquema de captação de recursos na época.

Até meados de 2019, começaram a surgir problemas de retirada, e a plataforma não conseguiu operar normalmente. Mas você sabe, mesmo sem explicações oficiais, alguns investidores continuaram a investir dinheiro lá dentro. Quando o Plus Token quebrou, o valor total das criptomoedas envolvidas ultrapassou 15 bilhões de yuans, e a maior parte desse dinheiro foi para onde?

De acordo com os registros do caso, esses fundos foram principalmente lavados através de canais OTC, e uma parte foi usada para comprar imóveis e carros de luxo. Em 2020, 789.5 mil ETH foram transferidos de forma dispersa para milhares de carteiras intermediárias. Em 2021, uma grande quantidade de ETH foi transferida por uma exchange que já havia falido para uma grande exchange. As autoridades finalmente apreenderam 194.775 BTC, 833.083 ETH, 1,4 milhão de Litecoin, além de várias outras moedas, com um valor total superior a 15 bilhões de yuans.

A questão agora é: por que essas carteiras de repente voltaram a ficar ativas? Segundo análises de dados na blockchain, essa movimentação provavelmente foi feita por pessoas que já tinham sido libertadas após cumprirem pena no caso. Isso também nos lembra que, mesmo após o encerramento do caso, os riscos relacionados aos ativos ainda existem.

Sinceramente, o evento Plus Token teve um impacto bastante profundo no mercado de criptomoedas. Muitos investidores que entraram cedo nesse setor sofreram perdas severas com esse tipo de golpe. Se compararmos a indústria de criptomoedas atual com uma fase de desenvolvimento emergente, há de fato oportunidades enormes de crescimento de riqueza, mas o pré-requisito é proteger bem seus ativos e evitar cair em esquemas Ponzi. A lição do Plus Token está aí, e vale a pena que cada investidor reflita bem sobre isso.