Acabei de saber de um escândalo bastante sério na indústria de criptomoedas. ZachXBT, conhecido investigador de blockchain, divulgou material sobre negociação com informações privilegiadas na Axiom Exchange. A questão é que um funcionário sénior da plataforma supostamente usou acesso interno para ver dados confidenciais dos utilizadores e monitorizar as suas carteiras.

Segundo ZachXBT, Brooks Bower da Axiom poderia tanto descobrir o índice pelo endereço da carteira, como obter todas as informações relacionadas a um trader específico através de um painel interno. Além disso, ele supostamente partilhava esses dados com um grupo de pessoas que rastreavam os movimentos de influenciadores de criptomoedas conhecidos. A estratégia era simples: identificar carteiras de grandes acumuladores de memecoins que estavam ocultas anteriormente, e depois posicionar-se antes deles.

Nas gravações de áudio divulgadas, o suposto Bower afirma que consegue rastrear qualquer utilizador da Axiom pelo código de referência, endereço ou UID. Ele até descreve como aumentava gradualmente a atividade para que não parecesse suspeito. Quando ZachXBT investigou mais a fundo, descobriu a carteira principal de Bower e seguiu o movimento de fundos até aos endereços de depósito de bolsas centralizadas.

A AXIOM reagiu bastante rapidamente. A empresa afirmou estar chocada e desapontada com o que aconteceu, limitou imediatamente o acesso aos sistemas internos e prometeu realizar uma investigação completa. Ressaltaram que isso não reflete a sua posição e que sempre colocam a segurança do utilizador em primeiro lugar.

Curiosamente, houve uma mudança abrupta nas cotações na Polymarket. No início da semana, a plataforma Meteora liderava com 43% de probabilidade, mas até quinta-feira a Axiom disparou para 35%, ultrapassando os concorrentes. Embora esses coeficientes apenas reflitam a opinião dos traders, mostram o quão a sério o mercado leva a situação.

O que é importante: ZachXBT destacou que, sem acesso aos logs internos da Axiom, é difícil provar com 100% de certeza a negociação com informações privilegiadas apenas com os dados do blockchain. Isto serve como um bom lembrete de que, mesmo uma análise detalhada de como descobrir o índice pelo endereço, só fornece uma parte do quadro.

Toda esta história reforça mais uma vez por que é necessário ter mais atenção às práticas de negociação na cripto. As plataformas devem implementar controles rigorosos sobre o acesso aos dados dos utilizadores, e isso torna-se cada vez mais crítico à medida que a indústria cresce. É bom que investigadores como ZachXBT mantenham o mercado atento.