A repressão à criptomoeda na Polónia regressa após alegações da $97M Zondacrypto

O Primeiro-Ministro polaco Donald Tusk está a preparar outro projeto de lei sobre criptoativos após novas alegações contra a Zondacrypto renovarem a pressão sobre Varsóvia para regular plataformas de ativos digitais

Resumo

• O governo polaco planeia um novo projeto de lei sobre cripto após novas alegações de fraude e branqueamento de capitais contra a Zondacrypto.
• Tusk quer penalizações mais severas para plataformas que exploram investidores e ameaçam a segurança da Polónia.
• O escritório do Presidente Nawrocki afirma que irá rever o projeto completo antes de tomar uma posição.

A proposta mais recente segue projetos de lei anteriores bloqueados pelo Presidente Karol Nawrocki.

As autoridades abriram uma investigação a 17 de abril sobre possíveis fraudes contra clientes da Zondacrypto e branqueamento de capitais. A Rádio Polónia informou que os procuradores também estão a examinar possíveis ligações russas e ângulos de crime organizado, embora o caso permaneça sem resolução.

A Zondacrypto nega irregularidades

O caso centra-se em reclamações de retiradas de utilizadores e alegadas perdas de investidores. O CoinGeek relatou que as autoridades polacas estimaram perdas de pelo menos 350 milhões de złoty, ou cerca de 97 milhões de dólares, até 5 de maio.

O CEO da Zondacrypto, Przemysław Kral, negou as alegações e afirmou que a bolsa permanece financeiramente estável. Ele também chamou à acusação relacionada com a Rússia de “absurda”. Essa negação deve ser tratada como a posição da empresa enquanto os investigadores revisam o assunto.

Tusk afirmou que o governo enviará novamente o projeto ao parlamento. A Rádio Polónia relatou que a nova versão acrescentaria principalmente penalizações mais duras para pessoas que exploram as esperanças, a falta de conhecimento ou a confiança dos investidores.

Ele disse: “A única mudança que vou propor é penalizações ainda mais severas.” Essa declaração indica uma abordagem de aplicação mais rigorosa, mas o projeto completo decidirá até onde vão as novas regras.

A demora do MiCA mantém a Polónia exposta

A luta política deixou a Polónia atrás de outros Estados da União Europeia na implementação do MiCA. Coberturas anteriores notaram que a Polónia continuava a ser o único membro da UE sem implementação total doméstica após Nawrocki ter vetado a lei anterior sobre cripto.

Nawrocki argumentou que os projetos de lei anteriores davam demasiado poder aos reguladores e arriscavam prejudicar empresas menores. O seu escritório afirmou que o presidente não é contra a regulamentação de cripto, mas deseja um modelo diferente.

A Zondacrypto já tinha se oposto ao projeto de lei anterior da Polónia. Em setembro, Kral afirmou que a proposta impunha “restrições excessivas” e poderia levar as empresas a mercados mais amigáveis.