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Hackers indianos e políticos suspeitos de roubar bitcoins no valor de 1,3 milhões de dólares
#GateSquareMayTradingShare $BTC Junto com Sriki, no caso, estão Robin Khandeval e Sunish Hegde. Após a detenção, todos os três envolvidos foram levados ao tribunal, que autorizou a prisão por 10 dias para continuidade dos interrogatórios. Segundo as investigações, Sriki e seus cúmplices hackearam, em 2017, vários recursos online indianos e estrangeiros, roubando bitcoins no valor de cerca de 11,5 crore de rúpias — aproximadamente 1,3 milhões de dólares. A quantidade exata de bitcoins não foi divulgada.
Parte dos fundos, segundo a ED, foi transferida através de uma corretora de criptomoedas em Dubai, após o que o dinheiro foi recebido por pessoas relacionadas a políticos do estado indiano de Karnataka.
Os investigadores acreditam que entre os possíveis destinatários dos fundos estavam Mohammed Haris Nalapad e Omar Farook Nalapad — filhos do deputado da assembleia legislativa de Karnataka, N. A. Haris. Nos documentos do caso também aparece Mohammed Hakeeb Khan, neto do ex-ministro federal Rehman Khan.
A ED começou a rastrear o movimento dos fundos através de carteiras de criptomoedas e contas bancárias no âmbito da investigação de lavagem de dinheiro. Em 20 de abril, os funcionários do órgão realizaram buscas em 12 endereços. O motivo da visita a Mohammed Hakeeb Khan foram transferências bancárias entre ele e Sriki, que a investigação considerou suspeitas.