A especulação com criptomoedas está a aumentar; treze departamentos unem-se para combater atividades financeiras ilegais

Corretor de Valores Times Reporter He Jueyuan

O Banco Popular da China realizou recentemente uma reunião de coordenação sobre o combate à especulação com moedas virtuais, com a presença de responsáveis de treze departamentos, incluindo o Ministério da Segurança Pública e o Escritório Central de Ciberespaço. A reunião exigiu a continuação da política de proibição de moedas virtuais e a persistência no combate às atividades financeiras ilegais relacionadas a moedas virtuais.

A reunião destacou que, nos últimos anos, as unidades têm, de acordo com as exigências do Aviso emitido em 2021 pelos dez departamentos, incluindo o Banco Central, sobre a prevenção e o controle do risco de especulação com moedas virtuais, tomado medidas firmes contra a especulação com moedas virtuais, regularizado o caos no mercado de moedas virtuais e obtido resultados evidentes. Recentemente, devido a diversos fatores, a especulação com moedas virtuais tem ressurgido, com atividades ilegais e criminosas ocorrendo ocasionalmente, apresentando novos desafios e riscos na prevenção.

A reunião enfatizou que as moedas virtuais não possuem o mesmo status legal que a moeda fiduciária, não têm força de pagamento legal, não devem nem podem circular como moeda no mercado, e as atividades relacionadas às moedas virtuais são consideradas atividades financeiras ilegais. As stablecoins são uma forma de moeda virtual que atualmente não consegue atender de forma eficaz aos requisitos de identificação de clientes, combate à lavagem de dinheiro e outros, apresentando riscos de serem usadas para lavagem de dinheiro, fraudes de captação de recursos, transferências ilegais transfronteiriças e outras atividades ilícitas.

A reunião pediu que as unidades tratem a prevenção de riscos como uma prioridade eterna no trabalho financeiro, mantenham a política de proibição de moedas virtuais e continuem combatendo atividades financeiras ilegais relacionadas. Devem aprofundar a cooperação, melhorar as políticas regulatórias e a base legal, focar em fluxos de informações e fundos, fortalecer o compartilhamento de informações, aprimorar a capacidade de monitoramento, combater severamente atividades criminosas, proteger a segurança patrimonial do povo e manter a estabilidade da ordem econômica e financeira.

Nos últimos anos, as instituições de mercado têm lançado cada vez mais moedas virtuais, especialmente stablecoins, embora ainda estejam em fase inicial de desenvolvimento. Organizações financeiras internacionais e bancos centrais geralmente adotam uma postura cautelosa em relação ao desenvolvimento das stablecoins. O Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), em seu relatório de junho deste ano intitulado “A Próxima Geração de Moedas e Sistemas Financeiros”, expressou preocupações com os riscos das stablecoins, destacando que, embora apresentem algumas perspectivas na tokenização, ainda não atendem aos requisitos de serem uma base sólida para o sistema monetário, especialmente nos testes de singularidade, resiliência e integridade. O relatório conclui que o papel das stablecoins no futuro sistema monetário ainda é incerto.

Desde o início deste ano, várias regiões da China têm notado que algumas organizações ilegais, sob o pretexto de “inovação financeira”, “moeda digital”, “ativos digitais” e “tecnologia blockchain”, têm captado fundos por meio da emissão ou especulação de projetos de investimento com conceitos inovadores, prometendo altos retornos e induzindo o público a participar de negociações especulativas. Atualmente, muitas autoridades reguladoras financeiras ou organizações autônomas do setor emitiram alertas de risco, enfatizando que as stablecoins não são ferramentas de investimento ou especulação.

O governador do Banco Popular, Pan Gongsheng, afirmou anteriormente na Conferência Anual da Financial Street 2025 que o banco continuará colaborando com as autoridades de aplicação da lei para combater a operação e a especulação com moedas virtuais domésticas, mantendo a ordem econômica e financeira, além de acompanhar de perto e avaliar dinamicamente o desenvolvimento das stablecoins no exterior.

(Editar: Wen Jing)

Palavras-chave: Moeda virtual