Autoridades indianas prendem hacker no caso de roubo de BTC de 1,3 milhões de dólares - Coinfea

As autoridades indianas prenderam o principal suspeito de um longo caso de roubo de Bitcoin no país. Segundo relatos, a Direção de Fiscalização (ED) da Índia prendeu o criminoso no sábado, juntamente com dois associados, em Bengaluru. A ED prendeu Srikrishna, conhecido como Sriki, juntamente com Robin Khandeval e Sunish Hegde.

O grupo enfrenta acusações relacionadas a uma fraude de criptomoedas no valor de Rs 11,5 crore (US$ 1,3 milhão), de acordo com meios de comunicação locais. Uma corte especial concedeu à ED 10 dias de custódia para realizar investigações adicionais. Este esquema remonta a 2017. Foi quando Sriki e sua equipe supostamente invadiram sites nacionais e internacionais e fugiram com Bitcoin. As moedas roubadas incluíam uma remessa de uma exchange de Dubai, acreditam os investigadores. A criptomoeda então foi canalizada para pessoas com ligações políticas em Karnataka.

As autoridades indianas vinham rastreando Sriki desde 2020

Sriki entrou pela primeira vez no radar das forças de segurança em novembro de 2020. Ele foi preso por supostamente comprar haxixe na dark web usando Bitcoin. A ED da Índia tem perseguido esse esquema de Bitcoin há anos. A polícia está investigando transações ilegais de criptomoedas, hacking e várias irregularidades financeiras. O caso gerou bastante repercussão política em Karnataka. Em 20 de abril, a ED realizou buscas em 12 locais ligados ao acusado e seus associados.

Entre os alvos, locais ligados a Mohammed Haris Nalapad e Omar Farook Nalapad, filhos do MLA N.A. Haris de Shantinagar. Mohammed Hakeeb Khan, neto do ex-ministro da União K. Rehman Khan, também teve sua residência revistada. A ED acredita que Mohammed Haris e Omar Farook receberam parte dos lucros do crime. Os investigadores afirmam que o Bitcoin hackeado foi transferido da exchange de Dubai para os Nalapad. A agência tem rastreado a trilha digital.

Transferências suspeitas de dinheiro através das contas bancárias de Hakeeb Khan também desencadearam buscas em sua residência. As transações entre Khan e Sriki ainda estão sob investigação como parte do inquérito mais amplo. A Central Crime Branch de Bengaluru foi responsável inicialmente pelo esquema de Bitcoin. Depois, foi transferida para o Departamento de Investigação Criminal de Karnataka. A ED assumiu o caso, usando a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro para rastrear os lucros através de carteiras de criptomoedas e canais bancários tradicionais.

Em um caso separado, o Tribunal Superior de Himachal Pradesh recentemente negou liberdade provisória a Abhishek Sharma. Ele é acusado de administrar um esquema de MLM de criptomoedas que supostamente enganou mais de 80.000 investidores, no valor de Rs 500 crore, ou aproximadamente US$ 3,6 milhões, conforme relatado anteriormente pela Cryptopolitan. O tribunal classificou os delitos econômicos como “graves” porque afetam a economia. Globalmente, as perdas por fraudes em criptomoedas continuam a aumentar. O último relatório anual do FBI registrou perdas de US$ 11,4 bilhões em criptomoedas nos Estados Unidos em 2025.