Hacker de Bengaluru apanhado após sete anos na investigação de roubo em criptomoedas

A Direcção de Execução da Índia (ED) prendeu no sábado o principal suspeito de um caso de roubo de Bitcoin de longa duração, levando consigo dois associados em Bengaluru.

A ED prendeu Srikrishna, conhecido como Sriki, juntamente com Robin Khandeval e Sunish Hegde.

Estão a enfrentar acusações relacionadas com uma fraude de criptomoedas no valor de Rs 11,5 crore, aproximadamente 1,3 milhões de dólares, segundo meios de comunicação locais. Um tribunal especial concedeu à ED 10 dias de custódia para aprofundar as investigações.

O hacking começou em 2017

Este esquema remonta a 2017. Foi quando Sriki e a sua equipa alegadamente invadiram websites nacionais e internacionais e fugiram com Bitcoin.

As moedas roubadas incluíam uma quantidade de uma bolsa de Dubai, acreditam os investigadores. A criptomoeda foi então canalizada para pessoas com ligações políticas no Karnataka.

Sriki foi inicialmente detectado pela polícia em novembro de 2020. Foi preso por alegadamente comprar haxixe na dark web usando Bitcoin.

A ED da Índia tem perseguido este esquema de Bitcoin há anos. A polícia está a investigar transações ilegais de criptomoedas, hacking e várias irregularidades financeiras.

O caso gerou muita polémica política no Karnataka. Em 20 de abril, a ED realizou buscas em 12 locais ligados aos suspeitos e seus associados.

Entre os alvos, locais ligados a Mohammed Haris Nalapad e Omar Farook Nalapad, filhos do deputado N.A. Haris de Shantinagar. Também foi feita uma busca na residência de Mohammed Hakeeb Khan, neto do ex-ministro K. Rehman Khan.

A ED acredita que Mohammed Haris e Omar Farook receberam os lucros do crime. Os investigadores afirmam que o Bitcoin hackeado passou da bolsa de Dubai para os Nalapad. A agência tem rastreado a trilha digital.

Transferências suspeitas de dinheiro através das contas bancárias de Hakeeb Khan também desencadearam buscas na sua residência. As transações entre Khan e Sriki ainda estão a ser investigadas como parte do inquérito mais amplo.

O caso foi passado entre as autoridades indianas

Inicialmente, a Polícia de Crime Central de Bengaluru tratou do esquema de Bitcoin. Depois, foi transferido para o Departamento de Investigação Criminal do Karnataka.

A ED acabou por assumir, usando a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro para rastrear os lucros através de carteiras de criptomoedas e canais bancários tradicionais.

Em um caso separado, o Tribunal Superior de Himachal Pradesh recentemente negou liberdade condicional a Abhishek Sharma. Ele é acusado de administrar um esquema de MLM de criptomoedas que supostamente enganou mais de 80.000 investidores, no valor de Rs 500 crore, ou cerca de 3,6 milhões de dólares, informou anteriormente a Cryptopolitan. O tribunal considerou os crimes económicos “graves” porque afetam a economia.

Globalmente, as perdas por fraudes em criptomoedas continuam a aumentar. O último relatório anual do FBI registou perdas de 11,4 mil milhões de dólares em criptomoedas nos Estados Unidos em 2025. Este valor representa um aumento de 22% em relação ao ano anterior, de acordo com a cobertura do relatório pela Cryptopolitan.

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