Por violar regulamentos relacionados com estatísticas financeiras e outras dez ações ilegais, o Banco Zhongyuan foi multado em 8.8437 milhões de yuans.

Recentemente, as informações de decisão de sanções administrativas divulgadas pelo Banco Popular da China, agência da província de Henan, mostram que o Zhongyuan Bank Co., Ltd. foi sancionado por ter cometido os seguintes tipos de infrações: 1. Violação das regulamentações relacionadas às estatísticas financeiras; 2. Violação das regulamentações de gestão de contas; 3. Violação das regulamentações de gestão de segurança cibernética; 4. Violação das regulamentações de gestão de negócios contra moeda falsa; 5. Violação das regulamentações de circulação de renminbi; 6. Violação das regulamentações de coleta, fornecimento, consulta e gestão de informações de crédito; 7. Não realizou a devida diligência do cliente conforme exigido; 8. Não reportou transações de grande valor conforme previsto; 9. Não reportou transações suspeitas conforme previsto; 10. Não estabeleceu ou aprimorou os regulamentos internos de controle anti-lavagem de dinheiro conforme exigido, sendo advertido pelo Banco Popular da China, agência de Henan, e multado em 8.843.700 yuans, com a decisão de sanção administrativa emitida em 27 de abril de 2026.

(Banco Popular da China)

(Editado por: Qian Xiaorui)

Palavras-chave: