Nobitex mantém-se afastado da lista SDN do OFAC apesar do escrutínio das sanções ao Irã

A Nobitex permanece fora da Lista de SDN da OFAC, mesmo com investigadores vinculando cerca de 5 bilhões de dólares em fluxos observados e cerca de 11 milhões de utilizadores à maior bolsa de criptomoedas do Irão. A Elliptic afirmou que o banco central do Irão comprou pelo menos 507 milhões de dólares em USDT através de um corretor dos Emirados Árabes Unidos e enviou os ativos principalmente para a Nobitex. A OFAC também esclareceu que as bolsas de ativos digitais iranianas já são consideradas instituições financeiras bloqueadas, mesmo sem a nomeação individual na lista SDN.