A polícia australiana apreende milhões em Bitcoin do suposto operador de um mercado negro digital

Em resumo

• A Polícia de Nova Gales do Sul apreendeu 52,3 Bitcoin no valor de cerca de 4,2 milhões de dólares americanos durante operações em Ingleburn a 4 de maio.
• Um homem de 39 anos foi acusado de não cumprir uma ordem de acesso a provas digitais, além de outras acusações.
• Um homem de 41 anos enfrenta acusações de lidar com produtos de crime através de $100K por supostamente transferir a criptomoeda.

A polícia do estado australiano de Nova Gales do Sul apreendeu 52,3 Bitcoin — atualmente avaliado em mais de 4,2 milhões de dólares — durante mandados de busca executados em Ingleburn a 4 de maio, marcando o que o Superintendente Detetive Matt Craft chamou de "uma das maiores apreensões de criptomoedas da história do país”. A Força de Ação Andalusia foi lançada em setembro de 2024 após a Equipa de Crimes Cibernéticos da Polícia de NSW identificar uma carteira de criptomoedas contendo uma quantidade substancial de Bitcoin suspeita de ser produto de mercados darknet. Durante a investigação, os detetives realizaram um mandado de busca anterior numa residência em Surfside, apreendendo dispositivos eletrônicos e aproximadamente 7,2 gramas de cocaína. Exames forenses desses dispositivos descobriram criptomoeda adicional. O homem de 39 anos de Ingleburn supostamente recusou-se a fornecer acesso aos seus dispositivos digitais quando foi detido, resultando em acusações adicionais além das alegações de lavagem de dinheiro e fornecimento de drogas.

A operação bem-sucedida demonstra as capacidades crescentes das forças de segurança em investigações de criptomoedas, segundo Craft, comandante da Equipa de Crimes Cibernéticos do Comando de Crimes Estaduais de NSW.  “Criminosos que operam na darknet muitas vezes acreditam que estão além do alcance da lei, mas esta investigação mostra que isso simplesmente não é verdade,” disse Craft. “Os mercados darknet continuam a ser um facilitador chave de atividades criminosas graves, e os nossos detetives estão ativamente a direcionar aqueles que os utilizam para trocar bens ilícitos ou lavar dinheiro.” As autoridades australianas têm vindo a priorizar cada vez mais a aplicação da lei em relação às criptomoedas, à medida que os ativos digitais se tornam centrais para as empresas criminosas. A apreensão em NSW reflete capacidades mais amplas desenvolvidas pelas unidades de crimes cibernéticos estaduais e pela Polícia Federal Australiana para rastrear transações na blockchain e recuperar produtos ilícitos.

Estes avanços técnicos desafiam suposições de longa data sobre o anonimato das criptomoedas em plataformas darknet. Vários casos recentes na Austrália resultaram na confiscação de ativos digitais de vários milhões de dólares.