Acabei de ficar a par dos detalhes desta enorme fraude de criptomoedas que aconteceu na semana passada, e honestamente é um exemplo clássico de como esses esquemas operam. Uma troca falsa chamada DSJ Exchange e uma plataforma de investimento chamada BG Wealth conseguiram captar mais de 150 milhões de dólares de vítimas antes de tudo desmoronar.

Aqui está o que torna este esquema Ponzi tão insidioso - eles prometiam retornos diários entre 1,3% a 2,6%, o que parece quase razoável até perceber que é completamente insustentável. O CEO falso, um tipo chamado Stephen Beard que alegava ser professor, usou táticas de recrutamento e sinais de negociação falsos transmitidos por aplicativos de mensagens para manter o fluxo de dinheiro. As vítimas achavam que estavam fazendo negociações reais e obtendo retornos reais, mas tudo era fabricado.

Toda a operação tinha características clássicas de esquema Ponzi - alegavam estar licenciados pela SEC (não estavam), ofereciam comissões de indicação e bônus baseados em ranking para incentivar o recrutamento, e continuaram a rotacionar entre diferentes domínios e carteiras para evitar os reguladores. Treze reguladores diferentes em cinco continentes já emitiram avisos de fraude, incluindo o FCA do Reino Unido, a ASIC da Austrália e o DFI de Washington.

O que é louco é que, mesmo após as autoridades americanas terem confiscado o domínio deles em 23 de abril, os golpistas continuaram por mais uma semana. Em 4 de maio, eles já tinham desativado saques e estavam exigindo um 'imposto' de 12% sobre os saldos das contas, alegando que era necessário para um processo regulatório antes de se tornarem públicos. Movimento clássico de golpe de saída.

O analista on-chain ZachXBT rastreou como eles lavaram mais de 92 milhões de dólares através de diferentes cadeias - trocas de tokens, ponte através de vários protocolos, wrapping de USDD, todo o manual. Ele trabalhou com a Tether e as principais equipes de segurança de exchanges, e conseguiram congelar um total de 41,5 milhões de dólares, sendo que a Tether sozinha congelou 38,4 milhões em 4 de maio.

Mas aqui está o ponto - esses 41,5 milhões de dólares recuperados são apenas uma fração dos 150 milhões que entraram neste esquema Ponzi. ZachXBT observou que as perdas reais provavelmente são muito maiores, já que milhares de saques de vítimas foram identificados. Se você foi envolvido nisso, o conselho é registrar um boletim de ocorrência na sua jurisdição para ajudar na investigação global e nos esforços de recuperação potencial.