FBI, Emirados Árabes Unidos encerram nove centros iguais, prendem 276 suspeitos numa operação internacional

O FBI, juntamente com funcionários dos Emirados Árabes Unidos, realizou uma extensa operação internacional de aplicação da lei direcionada a esquemas de fraude envolvendo criptomoedas que visaram cidadãos dos EUA, causando perdas que totalizam milhões de dólares

De acordo com relatos, essa repressão resultou em 276 prisões, encerramento de 9 centros de golpe e resgate de milhares de indivíduos traficados que foram coagidos a trabalhar em condições de trabalho forçado

Operação internacional encerra 9 centros de golpe

Segundo Kash Patel, Diretor do FBI, essa operação foi liderada pela Polícia de Dubai, sob o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, em colaboração com o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o governo chinês

Os envolvidos nos golpes foram presos em Dubai e Tailândia. A maioria dos detidos eram nacionais de Mianmar e Indonésia

De acordo com Kash Patel, a divisão do FBI em San Diego desempenhou um papel na organização da cooperação do lado dos EUA. As autoridades apresentaram uma série de acusações federais, incluindo fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, contra vários suspeitos nos tribunais americanos

Além disso, as agências apreenderam ativos ligados aos golpes, incluindo mais de 701 milhões de dólares em criptomoedas.

Como o golpe de criptomoeda e o tráfico humano aconteceram

Segundo o FBI e o DOJ, o esquema de fraude utilizou uma técnica conhecida como “porcaria de porco” ou “isca romântica”. Os golpistas usaram plataformas de redes sociais e aplicativos de mensagens para ganhar a confiança de suas vítimas ao longo de semanas ou até meses, criando identidades falsas, como relacionamentos românticos ou de amizade

Após conquistar a confiança das vítimas, eles as introduziram em esquemas de criptomoedas que envolviam a criação de sites falsos que exibiam lucros artificiais.

O comércio ilegal estava fortemente ligado ao tráfico humano. Estrangeiros eram atraídos pela promessa de oportunidades de emprego bem remuneradas, mas forçados à força a operar as instalações de golpe de forma semelhante à escravidão

O FBI identificou quase 9.000 pessoas que se tornaram vítimas de esquemas de criptomoedas semelhantes e acredita que avisos proativos através da Operação Level Up são necessários. A operação foi lançada em janeiro de 2024 e, até abril de 2026, foi creditada por salvar vítimas de aproximadamente 562 milhões de dólares.

Criminosos nomeados e acusados nos tribunais americanos

Alguns dos indiciados por fraude federal e lavagem de dinheiro são Thet Min Nyi, de 27 anos, que teria atuado como gerente e recrutador na Ko Thet Company; Wiliang Awang, de 23 anos; Andreas Chandra, de 29 anos; Lisa Mariam, de 29 anos; e outros dois co-conspiradores que estão foragidos.

Os acusados estavam gerenciando, trabalhando ou recrutando funcionários para três corporações: Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company, todas operando vários centros de golpe

No entanto, duas acusações distintas foram emitidas contra Jiang Wen Jie (também conhecido como Jiang Nan) e Huang Xingshan (também conhecido como Ah Zhe ou Huang Xing Saan) por sua participação no centro de golpe Shunda, baseado em Min Let Pan, Mianmar

As prisões ocorreram em 2026, antes de a dupla pisar na Tailândia vindo do Camboja. As medidas envolveram o encerramento de uma conta no Telegram (@pogojobhiring2023) com mais de 6.500 assinantes, usada para recrutar vítimas para o centro de fraude no Camboja através de 503 sites de investimento fraudulentos.

Plataformas tecnológicas aumentam proteções para salvar usuários

De acordo com os dados das operações, a Meta Platforms contribuiu significativamente com os dados que ajudaram os investigadores a identificar as redes. Em 2025, a empresa removeu mais de 159 milhões de anúncios de golpe de sua plataforma e encerrou 10,9 milhões de contas usadas para fins fraudulentos

Como parte da iniciativa conjunta, a Meta encerrou mais 150.000 contas associadas a essas redes.

Segundo Chris Sonderby, vice-presidente e vice-advogado geral da Meta, a empresa permanece comprometida em combater fraudes por meio de medidas em suas plataformas. Essas medidas de segurança incluem novos avisos sobre solicitações de amizade falsas no Facebook, bloqueio de acesso não autorizado às contas no WhatsApp e identificação de características comuns de golpes no Messenger

Recentemente, o Tesouro dos EUA impôs sanções ao senador cambojano Kok An e seus cúmplices, incluindo aqueles associados ao K99 Group, que administra centros de fraude e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. A legislatura cambojana também promulgou uma nova lei que impõe uma pena de 5 a 10 anos de prisão, com multas de até 250.000 dólares.

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