Acabei de ficar sabendo de algo bastante importante no espaço de aplicação da lei na criptomoeda. Brad Bao, cofundador da Lime que elevou a empresa a uma avaliação de 2,4 bilhões de dólares, agora está mencionado em um processo federal RICO de 100 milhões de dólares — e as alegações não são brincadeira. Estamos falando do que os demandantes chamam de uma das maiores fraudes em criptomoedas da história.

O processo centra-se num projeto de token que levantou cerca de 43 milhões de dólares de mais de 5.000 investidores de varejo em 2021. Aqui é onde fica complicado: de acordo com a queixa, o CEO supostamente liquidou 41,78 milhões de dólares em tokens imediatamente após o lançamento, enquanto publicamente afirmava que as participações de insiders estavam bloqueadas. O dinheiro aparentemente foi encaminhado através de contas pessoais pertencentes a membros da família, e depois canalizado por meio de empresas de fachada em Delaware, Ilhas Virgens Britânicas, Panamá e Alemanha. Outros 16,6 milhões de dólares em fundos de investidores foram supostamente desviados diretamente de carteiras da empresa e perdidos em apostas fracassadas em DeFi.

O que é interessante é o papel de Brad Bao nisso. A queixa alega que ele atuou como membro do conselho que basicamente deu credibilidade ao esquema enquanto recebia taxas de diretor e uma alocação inicial de tokens. O documento sugere que Bao aprovou transações projetadas para apropriação indevida de fundos e posteriormente fechou os olhos para fraudes contábeis que encobriram tudo.

O caso espelha exatamente o roteiro que temos visto o DOJ e a SEC usarem repetidamente nos últimos anos. Há fraude eletrônica, violações de valores mobiliários, lavagem de dinheiro em várias jurisdições e alegações envolvendo manipulação de mercado por meio de bots de negociação automatizada. A queixa até cita conexões com um manipulador de mercado condenado, o que acrescenta uma camada adicional à abordagem de aplicação da lei.

O que torna isso particularmente notável é o ângulo de governança. Falhas na supervisão corporativa permitiram diretamente transações internas e negócios conflitantes. Para um membro do conselho como Brad Bao, esse é um ponto de exposição sério.

O token em questão atingiu um pico de 0,47 dólares e agora é negociado por cerca de 0,0012 dólares — uma queda de mais de 99%. Casos civis RICO como este frequentemente precedem acusações criminais, especialmente quando há tantas alegações de fraude acumuladas. O Distrito Sul de Nova York tem perseguido casos semelhantes de forma agressiva, então a exposição regulatória aqui pode se estender muito além da queixa civil. Vale a pena acompanhar como isso se desenvolve.