Acabei de ficar a par da última ação de fiscalização e é bastante impressionante - os EUA acabaram de sancionar um senador cambojano e 28 associados por conduzirem operações de fraude massivas que prejudicaram os americanos em mais de 10 bilhões de dólares. Estas não são as suas típicas invasões também. Estamos a falar do manual de manipulação de porcos, onde os fraudadores passam meses ou até anos a construir relações falsas antes de convencer as pessoas a investirem dinheiro em plataformas de negociação de criptomoedas falsas.

A OFAC lançou o golpe a 23 de abril, e o DOJ está a agir em paralelo - eles apreenderam uma plataforma de redes sociais ligada ao tráfico humano e derrubaram 503 domínios fraudulentos associados a estas operações. Tudo isto está claramente coordenado entre várias agências, tendo Camboja, Birmânia e Laos como epicentros.

O que é impressionante é quão eficazes têm sido estas fraudes. O modelo de manipulação de porcos não depende de exploits técnicos ou zero-days. É pura engenharia social - eles exploram o desejo das pessoas por conexão, oportunidades de negócio, romance. É por isso que são tão difíceis de parar. E os números confirmam isso. Só no primeiro trimestre de 2026, fraudes e invasões relacionadas com Web3 custaram às pessoas 482 milhões de dólares, segundo dados da Chainalysis. Isso em três meses.

Há também o caso de Daren Li, de fevereiro, que mostra que isto não é apenas no estrangeiro. Li foi condenado a 20 anos por liderar uma rede de fraude em criptomoedas de 73 milhões de dólares aqui mesmo nos EUA, criando plataformas de negociação falsas e promovendo-as através das redes sociais. A escala destas operações é honestamente impressionante quando se olha para quantas plataformas e domínios eles comprometeram.

Para quem trabalha com criptomoedas, a mensagem é bastante clara - seja paranoico com pitches de investimento não solicitados e verifique tudo. Confirme se as plataformas de negociação são realmente legítimas, nunca envie fundos a alguém que não tenha verificado de forma independente, e assuma que qualquer estranho amigável online pode estar a montar um esquema. O governo está claramente a levar isto a sério agora, mas a natureza descentralizada das criptomoedas torna isto um jogo de gato e rato.

Os reguladores vão continuar a apertar o cerco a estas redes de fraude, tanto às próprias redes quanto às plataformas que as suportam. É uma ação de fiscalização que indica uma mudança real na forma como as autoridades estão a tratar a fraude em criptomoedas.