Dez pessoas acusadas em esquema de criptomoedas no Reino Unido que custou a uma vítima 300.000 libras

Dez suspeitos compareceram no Tribunal de Magistrados de Margate a 30 de abril, após operações policiais em Kent, Essex e Londres desmantelarem uma alegada rede de fraude em criptomoedas. O grupo usava impersonações de agentes de polícia e empresas de criptomoedas para enganar as pessoas e obter acesso às suas credenciais de carteiras.

A Unidade de Operações Especiais da Região Oriental (ERSOU) liderou a investigação. Os agentes realizaram mandados de busca simultâneos às 6h de 29 de abril em endereços em Chelmsford, Enfield, Sul de Londres e Wakefield.

Equipes da Polícia de Kent, da Polícia da Cidade de Londres, da Polícia Metropolitana e da Unidade de Crime Organizado Regional de Yorkshire e Humber ajudaram na operação.

Fraudadores fingiam ser policiais para roubar frases-semente

Os promotores afirmam que o grupo realizava um golpe telefónico direcionado a detentores de criptomoedas. Os chamadores fingiam ser policiais ou representantes de empresas de criptomoedas. Convenciam as vítimas a compartilhar suas frases-semente, as senhas mestras que desbloqueiam carteiras de criptomoedas.

Assim que as frases eram entregues, os fundos desapareciam. Pelo menos uma pessoa perdeu £300.000, segundo veículos de mídia locais. Todos os dez suspeitos foram acusados de conspiração para fraudar e apresentados perante magistrados dentro de 24 horas após a prisão.

Brandon Mingeli, 25 anos, e Jami Durston-McDonnel, 28 anos, ambos de Chelmsford, além de Louis Richards-Miller, 24 anos, de Greenwich, foram colocados em prisão preventiva. A próxima audiência está marcada para 28 de maio no Tribunal de Magistrados de Chelmsford. Outros sete receberam fiança para comparecer na mesma data no tribunal superior.

Casos de roubo de criptomoedas no Reino Unido se acumulam

Este caso é o mais recente de uma série de grandes roubos de criptomoedas em toda a Inglaterra.

Em novembro passado, a Polícia do Vale do Thames prendeu quatro homens, incluindo um de 23 anos de Kent, após atacantes mascarados forçarem uma vítima em Oxford a transferir cerca de $1,5 milhão em criptomoedas, além de roubarem um relógio avaliado em aproximadamente $590.000.

No início deste ano, três adolescentes que se disfarçaram de entregadores da Amazon para roubar £3,1 milhões em criptomoedas de uma propriedade no Leste de Londres foram condenados a um total de 16 anos de detenção juvenil no Tribunal de Sheffield. A polícia rastreou e recuperou os fundos roubados em duas semanas, segundo a Cryptopolitan.

A ERSOU emitiu um aviso claro junto às acusações. A polícia nunca solicitará informações sobre as posses ou carteiras de criptomoedas de uma pessoa. Nenhuma empresa ou órgão governamental pedirá uma frase-semente de carteira de criptomoedas ou chaves de preço a alguém.

A unidade orientou os detentores de criptomoedas a evitar clicar em links de e-mails não solicitados e a nunca inserir uma frase-semente em qualquer lugar, exceto diretamente numa carteira de hardware durante a configuração ou recuperação. Os detentores devem verificar de forma independente qualquer ligação que alegue ser de forças de segurança, discando 101.

Todos os dez réus terão sua próxima audiência em 28 de maio no Tribunal de Magistrados de Chelmsford. O resultado pode mostrar o quão rigorosos os promotores do Reino Unido serão ao perseguir redes organizadas de fraude em criptomoedas que usam engenharia social em vez de ataques técnicos para esvaziar carteiras.

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