Hoje na blockchain voltei a ver aquele tipo de “transferência por acaso”: A envia para B, B após alguns minutos envia para C, parecendo alguém fazer uma corrida, mas na verdade, ao separar o percurso fica bem claro. Primeiro, verificar se é o mesmo lote de fundos circulando: valor fixo, intervalo fixo, o mesmo contrato de roteamento/endereços de agregador aparecendo repetidamente, basicamente é uma automação em execução; depois, verificar se o lado de C entrou em algum pool de uma plataforma, ou diretamente na carteira quente de uma exchange, ou seja, “lavar as mãos” para facilitar a saída.

Recentemente, novas recompensas de L1/L2 sempre aumentam o TVL, usuários antigos reclamam de mineração, retirada e venda, eu entendo… Essas rotas na blockchain frequentemente são uma linha de produção de “recolher→trocar→retirar→vender”. Meu princípio ainda é o mesmo: entender bem antes de agir, se não entender, considerar como acaso, e parar no ponto certo.