Apenas lendo um dos maiores roubos de criptomoedas de todos os tempos e, honestamente, a audácia desses caras é quase inacreditável. Em agosto de 2024, Malone Lam, esse rapaz de 20 anos, literalmente orquestrou o roubo de mais de 4.000 Bitcoins de alguém que não tinha ideia do que estava por vir.

É assim que aconteceu. Malone Lam reuniu uma equipe - Veer Chetal, de 18 anos, Jeandiel Serrano, de 21, além de Danish Khan e Chen - e eles visaram um credor da Genesis que possuía Bitcoins de alto valor. A engenharia social foi exemplar de forma terrível. Um deles ligou fingindo ser suporte do Google, assustando a vítima a pensar que suas contas estavam comprometidas, depois entrou no Gmail e no iCloud. Depois, outro membro fingiu ser da Gemini e convenceu-o de que sua conta na exchange estava sendo atacada.

Assustada e confiando, a vítima redefiniu sua autenticação de dois fatores. Essa única ação deu tudo o que eles precisavam. Então, eles o pressionaram a instalar o AnyDesk, e assim que sua tela foi exposta, tiveram acesso às suas chaves privadas. Às 4h05 da manhã de 19 de agosto, exatamente 4.064 Bitcoins simplesmente desapareceram. Estamos falando de mais de 230 milhões de dólares sumidos em uma única transação irreversível.

O que aconteceu a seguir é onde Malone Lam realmente mostrou sua imaturidade. A equipe imediatamente começou a lavar o dinheiro em 15 exchanges diferentes, convertendo para Litecoin, Ethereum e Monero para esconder suas pistas. Mas Malone foi completamente imprudente com sua parte. Estamos falando de festas de meio milhão de dólares, uma mansão em Miami de 10,5 milhões, supercarros por toda parte. Ele comprou cinco bolsas Birkin só para distribuí-las a mulheres aleatórias em baladas. Ele até comprou um Lamborghini Urus rosa tentando reconquistar sua ex-namorada. Ela o rejeitou de qualquer jeito.

Em 19 de setembro, agentes federais já estavam na mansão. Malone Lam foi levado algemado, e honestamente, nem foi tão surpreendente, dado o quão óbvio ele estava com o dinheiro. Toda a equipe foi presa agora, todos enfrentando décadas na prisão federal, potencialmente.

Aqui está a parte frustrante, porém - dos mais de 230 milhões de dólares roubados, apenas cerca de 9 milhões foram recuperados. O resto ainda está espalhado por carteiras e exchanges em algum lugar. Isso realmente faz você se perguntar se as autoridades vão realmente rastrear o restante, ou se uma parte significativa simplesmente fica perdida no ecossistema cripto. O caso contra Malone Lam e os outros ainda está em andamento, mas o dano já foi praticamente feito neste ponto.