Eu acompanhei essa história por um tempo e devo dizer que o veredicto do tribunal austríaco sobre a EXW é bastante interessante. Cinco indivíduos foram condenados por uma das maiores fraudes cripto da história do país, após um processo que durou um ano inteiro com 60 dias de audiências.

O que impressiona é como foi orquestrado: prometiam retornos falsos sobre um token que nem existia, enquanto promoviam outras iniciativas sob a mesma marca - imobiliário, aluguer de automóveis, o esquema habitual. A carteira EXW, lançada em 2019, revelou-se um esquema Ponzi MLM extremamente elaborado que enganou pelo menos 40.000 investidores, com 20 milhões de euros. Prometiam retornos entre 0,1% e 0,32% ao dia - números que deveriam imediatamente soar o alarme para quem tem alguma experiência.

O que é ainda mais absurdo é como gastaram o dinheiro roubado. Estamos falando de carros de luxo, jatos privados, festas extravagantes em Dubai, vilas com tanques de tubarões e caixas literalmente cheias de dinheiro. É como se tivessem saído diretamente de um filme de Hollywood. A operação tinha sede em Dubai, mas transferiram parte do saque para a Áustria.

Quanto às condenações, o Tribunal Regional de Klagenfurt não brincou: dois réus receberam cinco anos, outros dois 30 meses com 21 meses suspensos, e mais um 18 meses suspensos. Interessante notar que Benjamin Herzog e Pirmin Troger, dois dos cofundadores, já haviam se declarado culpados em setembro de 2023 e receberam cinco anos de prisão cada. O terceiro cofundador, Manuel Batista, ainda está foragido.

Mas aqui está o ponto que realmente me preocupa: esses casos de fraude estão se tornando cada vez mais comuns. Somente em 2023, as fraudes cripto causaram perdas superiores a 5,6 bilhões de dólares, com um aumento de 45% em relação ao ano anterior. Poucos dias após a sentença austríaca, começou um processo na França contra 20 pessoas por uma fraude de 30 milhões de dólares. Nos Estados Unidos, um tribunal ordenou a um promotor de esquema Ponzi pagar 3,6 milhões em indenizações e cumprir 240 meses de prisão. Na Irlanda, 45% dos casos de fraude envolvendo investimentos agora dizem respeito a criptomoedas.

Os golpistas não desaceleram, pelo contrário. Continuam explorando o fascínio dos altos retornos e a complexidade da blockchain para enganar investidores. Projetos falsos, estruturas Ponzi, tokens enganosos - virou um verdadeiro jogo. As autoridades estão tentando intensificar as ações, mas claramente não é suficiente.