Recentemente, observei um caso bastante digno de atenção e alerta. Aquele relacionado ao maior caso de branqueamento de capitais em Singapura, no qual Wang Shuiming foi detido, já foi capturado em Montenegro e está prestes a ser extraditado para a China. Este indivíduo tem uma origem bastante influente, é de Anxi, Fujian, e por trás dele está uma rede criminosa inteira.

O que mais me impressionou foi que o sócio de Wang Shuiming, Su Weiyi, é na verdade o cérebro por trás da fraude de criptomoedas Atom Asset Exchange em Hong Kong. Em novembro de 2022, essa plataforma de repente quebrou, e os usuários não conseguiram sacar seus fundos. Su Weiyi fugiu com 16,74 milhões de dólares de Hong Kong, o equivalente a 15,675 milhões de RMB. Posteriormente, a polícia de Hong Kong só conseguiu prendê-lo em julho de 2024. Ainda mais absurdo é que Su Weiyi, junto com outros sócios, controla outras empresas, e esses indivíduos têm ligações com Guo Huaping, ex-prefeita de uma cidade filipina que já foi condenada.

A escala de branqueamento de capitais desse grupo de Wang Shuiming é realmente assustadora. Em 15 de agosto de 2023, a polícia de Singapura mobilizou mais de 400 pessoas para realizar uma operação que resultou na maior investigação de branqueamento de capitais na história de Singapura, envolvendo cerca de 3 bilhões de dólares de Singapura, aproximadamente 160 bilhões de RMB. Dez pessoas foram presas na hora, todas entre 31 e 44 anos, todas de origem de Fujian, e o grupo é conhecido como a "Gangue de Fujian". Essas pessoas possuem passaportes de vários países, e usam uma combinação de falsificação de documentos, empresas de fachada e criptomoedas para lavar o dinheiro sujo de jogos de azar ilegais e fraudes na Ásia Sudeste, e depois investem em ativos de alto padrão em Singapura e no exterior.

O patrimônio de Wang Shuiming é ainda mais impressionante. Segundo a investigação da polícia de Singapura, ele investe até 32 milhões de RMB em empresas na China, além de possuir uma fábrica avaliada em vários milhões. Só em Xiamen, ele possui duas apartamentos, com um valor total de 20 milhões de RMB. Em uma conta bancária em Hong Kong, há 2 milhões de dólares de Hong Kong, além de criptomoedas avaliadas em 110 mil dólares. A história por trás desses ativos mostra o quão crucial é o papel de Wang Shuiming em toda a rede criminosa. Casos como este nos lembram que os riscos no setor de criptomoedas realmente existem, e é fundamental estar atento a plataformas que de repente ficam impossíveis de sacar fundos.