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Não entre e saia rapidamente: fundos de grande valor devem permanecer pelo menos 48 horas antes de transferir
Não aceite transferências de estranhos: especialmente fundos relacionados a criptomoedas/organizações de lavagem de dinheiro subterrâneas
Evite regiões sensíveis: transações com países sancionados acionam diretamente o controle de risco
Mantenha a conta ativa: login mensal + 3-5 transações + saldo médio mensal ≥ 10.000
Declaração de finalidade consistente: se abrir a conta dizendo que é para turismo, não faça recebimentos comerciais; se não estiver de acordo, a permissão será limitada