A coisa de criar perfis de endereços, bem, eu acredito em metade e não na outra metade. Etiquetas, agrupamentos parecem bastante científicos, mas na verdade muitas vezes são apenas “parecer com alguém” e não “ser alguém”, especialmente em pontes entre cadeias onde uma transação é dividida em várias partes, passando por várias blockchains, as ferramentas de perfil podem facilmente juntar tudo e acabar ligando até inocentes. Meu método é mais simples: primeiro verificar se o fluxo de fundos tem um ritmo fixo (por exemplo, sempre na mesma janela de blocos ou roteamento fixo), depois verificar se os contatos são estáveis a longo prazo, e por último consultar as etiquetas, que servem apenas como um aviso, não como uma conclusão.

Agora, a comunidade está discutindo bastante sobre privacidade, moedas misturadas e limites de conformidade, dizendo que, na verdade, isso me lembra: não bloqueie um endereço só porque foi marcado como “mix” ou algo assim, e não assuma que uma troca que faz depósitos e saques está limpa só por isso. De qualquer forma, meu controle de risco é ficar mais uma noite confirmando, não querer ganhar velocidade demais, porque a velocidade de patches em pontes não acompanha o ritmo, e quando dá problema, é uma cadeia de eventos.