Recentemente, tenho estado a experimentar novamente o sistema de etiquetas/clustering de endereços, que na verdade é bastante parecido com "perfilagem": parece muito científico, mas na realidade tem uma margem de erro considerável. Um endereço marcado como "dinheiro inteligente" pode simplesmente ter trocado de airdrops várias vezes por conveniência; ou o mesmo fluxo de fundos dividido em dezenas de endereços, e ao fazer o clustering e a fusão parece que um grande tubarão está a controlar o mercado... Eu, com o meu transtorno obsessivo-compulsivo, acho isso difícil de suportar, por isso só o uso como um dos sinais, nunca como uma conclusão definitiva.

Muito menos quando se trata de moedas de privacidade, mistura de moedas, conformidade, que estão a ser discutidas acaloradamente agora; há quem ache que é uma "necessidade normal de privacidade", e outros que simplesmente consideram como "lavagem", e uma vez que o caminho na cadeia é interrompido, o sistema de etiquetas fica ainda mais parecido com um jogo de adivinhação. De qualquer forma, agora olho primeiro para o fluxo de fundos comparando o fluxo líquido para exchanges, a taxa de financiamento perpétuo e as mudanças no OI, e uso as etiquetas apenas para encontrar "pessoas na mesma direção", sem confiar cegamente em "quem é quem".

Por agora, vou assim, mais tarde vou verificar manualmente a transferência de grande valor que fiz ontem para alguns endereços secundários correspondentes.