Recentemente, voltei a organizar tabelas de interação e aproveitei para dar uma olhada naquelas coisas de "perfil de endereço / agrupamento por etiquetas", para ser honesto, podem servir de referência, mas não levem muito a sério.

Muitas etiquetas parecem… ou parecem… , como um bilhete de "cliente frequente" colado na porta, ou como uma lista de contatos agrupada automaticamente: o mesmo fluxo de fundos dando duas voltas, trocando de carteira intermediária, e de repente passa de "dinheiro inteligente" para "investidor de varejo".
Geralmente, uso isso para fazer uma triagem de riscos: quando vejo fluxo de fundos muito confuso, ou uma enxurrada de novos endereços entrando e saindo ao mesmo tempo, eu deixo de lado por um tempo, para não sujar a carteira só para economizar gás.
Recentemente, com alguns lugares aumentando impostos e ajustando a conformidade de forma mais rígida ou mais relaxada, o sentimento de entrada e saída de fundos também oscila, e aquela "migração coletiva" na cadeia fica mais evidente, então as etiquetas ajudam a perceber tendências, mas tirar conclusões isoladas… de qualquer forma, eu olho duas vezes antes de agir.