Recentemente tenho observado esses “rótulos/agregados” na cadeia, quanto mais olho, mais acho que só podem servir de referência. Um endereço marcado como exchange, baleia, dinheiro inteligente, etc., na verdade é juntar um monte de comportamentos para adivinhar a identidade, ao encontrar endereços de transição, endereços de divisão de carteira, ou até mesmo uma mesma pessoa operando com múltiplos dispositivos, a imagem se distorce imediatamente. Eu mesmo, com fundos pequenos, sigo uma disciplina, prefiro olhar pelo “ritmo do fluxo de fundos”: de onde vem, quanto tempo fica, quantas vezes se move, onde termina, do que ficar focando nos rótulos.

Recentemente, carteiras de hardware estão esgotadas, links de phishing estão especialmente numerosos, o que me lembra de não confiar demais em ferramentas e rótulos, segurança e gestão de risco ainda dependem do meu próprio processo: não clicar em links aleatórios, verificar bem as assinaturas, retirar a tarefa assim que conseguir… por agora, é assim, vou aprendendo aos poucos.