A Europol desmantela rede de fraude de recuperação de criptomoedas de 50 milhões de euros

A polícia austríaca e albanesa deteve 10 pessoas e fechou centros de chamadas fraudulentos em Tirana.
Os centros de chamadas alegadamente defraudaram vítimas de cerca de €50 milhões através de esquemas de investimento falsos e fraudes de recuperação de criptomoedas.

A Europol e a Eurojust colaboraram na operação, após uma investigação de dois anos sobre uma rede criminosa que operava na capital da Albânia.
As autoridades apreenderam cerca de €900.000 em dinheiro, juntamente com grandes quantidades de equipamento de TI.

Os centros de chamadas operavam como negócios profissionais, empregando até 450 pessoas em departamentos, incluindo TI e recursos humanos.
Os operadores individuais ganhavam cerca de €938 por mês de salário, além de comissões.

Os trabalhadores eram organizados por especialização linguística, direcionando-se a vítimas em mercados específicos.
Construíam confiança com potenciais vítimas antes de apresentar oportunidades de investimento fabricadas e persuadi-las a transferir fundos.

A Eurojust escreveu: “Os centros de chamadas online geridos pela rede criminosa demonstraram um alto nível de organização e profissionalismo.”

Os golpistas visam vítimas duas vezes através de esquemas de “recuperação” de criptomoedas

De acordo com a Europol, algumas vítimas foram atingidas duas vezes.

Após perderem dinheiro na fraude inicial, foram contactadas novamente e oferecidas ajuda na recuperação dos fundos roubados.
O suposto serviço de recuperação exigia que as vítimas abrissem contas de criptomoedas e depositassem uma quantia inicial de 500 euros.

“Preocupantemente, os perpetradores recontactaram vítimas que já tinham sofrido perdas através de plataformas fraudulentas, oferecendo ajuda para recuperar os seus fundos,” escreveu a Eurojust em um comunicado.

Fraudar a mesma pessoa duas vezes é uma tática comum.
Os golpistas frequentemente atacam as mesmas vítimas ou outras pessoas que compram os seus dados.

Nos Estados Unidos, a FTC aconselhou os consumidores sobre golpes duplos.
Escreveram: “Se perdeu dinheiro em criptomoedas, os golpistas podem tentar convencer você de que podem recuperar o seu dinheiro. (Spoiler: eles não podem).”

Fechos de centros de chamadas têm impacto limitado

Apesar da escala da operação, especialistas em combate a fraudes alertaram que desmantelar operações individuais pouco ajuda a resolver o problema mais amplo.

Os Balcãs Ocidentais e partes do Leste Europeu tornaram-se particularmente vulneráveis a essas operações, segundo meios de comunicação locais.

O Leste Europeu tem uma população jovem, educada, com perspectivas de emprego limitadas, e centros de fraude que se disfarçam de empresas legítimas.

Os utilizadores de criptomoedas enfrentam um risco recorrente.
Primeiro, fraudes de recuperação que abusam das vítimas de fraude, e segundo, o uso de contas de criptomoedas para fraudes de segunda fase.
Isto aumenta os problemas de imagem da indústria de criptomoedas com crimes financeiros.

A Europol caracterizou a rede como “interrompida” em vez de totalmente desmantelada.
Ainda não está claro se a polícia conseguirá localizar e condenar as pessoas que criaram as operações físicas.

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