Recentemente, tenho estado a analisar aqueles painéis de “endereços, etiquetas, agrupamentos, fluxo de fundos”, bastante práticos, mas na verdade, diria que confio neles cerca de seis ou sete em dez. Muitos agrupamentos são apenas “parecer uma família”, não significando que sejam realmente uma família: troca de multiassinatura, fundos a fazer de intermediários, movimentos em carteiras de hot wallet de CEX, e a imagem muda imediatamente. Agora, prefiro acrescentar uma pequena camada de script: monitorar alguns pontos fixos de entrada e saída de fundos + intervalos de tempo, combinando com as entradas e saídas de pontes L2, o que parece mais com hábitos humanos, em vez de uma etiqueta de “dinheiro inteligente”.

Nestes dias, numa certa região, voltou a falar-se de impostos adicionais/conformidade, e parece que as expectativas psicológicas sobre entradas e saídas de fundos ficaram imediatamente mais sensíveis… O mesmo percurso de transferência, que antes era “arbitragem”, agora pode ser interpretado como “proteção contra riscos/retirada antecipada”. O que me arrependo não é do resultado, mas de ter sido demasiado supersticioso com as etiquetas na altura, não ter considerado que “o motivo pode ter mudado”. De qualquer forma, agora vejo as etiquetas como um guia, não como uma sentença.