Antes eu era bastante supersticioso com essas ferramentas de perfil de endereços, achava que bastava colocar uma etiqueta de “baleia/dinheiro inteligente/investidor individual” para entender; agora, na verdade, fico mais desconfiado, porque muitas vezes a clusterização é basicamente uma adivinhação: a mesma pessoa pode usar várias carteiras, ou uma mesma carteira pode ser uma hot wallet de uma exchange movimentando fundos, o fluxo parece tranquilo, mas na verdade é uma consolidação interna, troca de market making.

Minha abordagem agora virou: as etiquetas servem só como lembrete, não como conclusão definitiva. Se for realmente importante, primeiro verifico se a interação é uma linha contínua, se as autorizações não estão bagunçadas, e ainda mantenho registros, para daqui a alguns dias revisar se não fui levado pelo “filtro narrativo”.

Recentemente, a discussão sobre moedas de privacidade/mescladores ficou bastante acalorada, a fronteira da conformidade foi rasgada, o que na verdade mostra que o perfil não é uma chave universal: o fluxo que você consegue ver e as ações que deveria tomar estão separados por várias camadas. Enfim, estou apenas recuando, coletando conchas na maré baixa, e aceitando que devagar também chega lá.