Hoje, ao analisar uma transação, parece uma cadeia na blockchain de “transferência por acaso”, não se apresse a imaginar que é o mesmo grupo de pessoas. Agora estou acostumado a dividir as rotas de forma rígida: primeiro verificar se é a mesma origem de fundos, se há divisão ou agregação ao longo do caminho, se as transações de entrada e saída na exchange coincidem exatamente com o mesmo intervalo de tempo, depois verificar se há autorizações, troca de moedas, cross-chain ou outros “portões obrigatórios”. Depois de dividir, você perceberá que muitas chamadas de “relação” na verdade são apenas todos usando os mesmos canais.

Recentemente, alguém reclamou que as ferramentas de dados, sistemas de etiquetas estão atrasados e facilmente induzem ao erro… Eu concordo, as etiquetas só podem servir como dicas, não como provas. Para ser honesto, também é uma prática mental: praticar não se assustar com um gráfico que “parece muito com” outro, e muito menos aumentar posições só para provar uma intuição. Devagar, explicando claramente a rota, fica mais sólido.