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Um dos principais promotores do esquema de criptomoedas e marketing multinível (MLM) na Índia, Abhishek Sharma, teve o seu pedido de fiança negado.
O caso alegadamente envolve mais de 80.000 investidores, com perdas estimadas em cerca de 52,4 milhões de dólares, e um fundo de investimento total de aproximadamente 210 milhões de dólares.
Os envolvidos prometeram retornos multiplicados através de plataformas falsas de criptomoedas como Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, A-Global, entre outras, e após pequenos reembolsos iniciais, pararam de pagar em dezembro de 2021.
A Agência de Repressão Financeira da Índia (ED) anteriormente congelou ativos no valor de cerca de 12,6 mil dólares, alegando que os fundos foram utilizados para lavagem de dinheiro através de imóveis, empresas de fachada e contas bancárias familiares.