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Um dos principais promotores do esquema de criptomoedas e marketing multinível (MLM) na Índia, Abhishek Sharma, teve o seu pedido de fiança negado.
O caso alegadamente envolve mais de 80.000 investidores, com perdas estimadas em cerca de 52,4 milhões de dólares, e um fundo de investimento total de aproximadamente 210 milhões de dólares.
As partes envolvidas prometeram retornos duplicados através de plataformas falsas de criptomoedas como Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, A-Global, entre outras, e após pagamentos iniciais de pequenas quantias, pararam de pagar em dezembro de 2021.
A Agência de Repressão à Lavagem de Dinheiro da Índia (ED) anteriormente congelou ativos no valor de aproximadamente 12,6 mil dólares, alegando que os fundos foram utilizados para lavagem de dinheiro através de imóveis, empresas de fachada e contas bancárias familiares.