A bolsa de criptomoedas da Polónia enfrenta alegações de esquema Ponzi enquanto o antigo CEO desaparece com 4.500 chaves de Bitcoin

Em 5 de maio, a principal bolsa de criptomoedas da Polónia, Zondacrypto, está sob investigação séria de fraude. O seu ex-CEO desapareceu em 2022, levando consigo as chaves privadas de uma carteira fria contendo 4.500 Bitcoins (atualmente avaliados em mais de 340 milhões de dólares). O atual CEO admitiu não conseguir aceder à carteira e foi recentemente reportado como tendo fugido para Israel. Os procuradores estimam perdas potenciais para os clientes em cerca de 97 milhões de dólares. Dados na cadeia mostram que o saldo de Bitcoin na carteira quente da plataforma caiu 99,7% desde meados de 2024, com os utilizadores a relatarem dificuldades generalizadas em retirar fundos. O Primeiro-Ministro polaco, Tusk, estima que até 30.000 utilizadores possam estar afetados. Tusk acusou publicamente a plataforma de ser financiada por dinheiro ligado à Rússia para financiar deputados da oposição, com o objetivo de obstruir a legislação de regulamentação de criptomoedas na Polónia. Descreveu-a de forma direta como uma “versão polaca de um esquema Ponzi” e criticou o presidente por vetar duas vezes a localização do quadro EU MiCA, tornando a Polónia um “paraíso para golpistas”. O conselho da plataforma afirmou que não conseguiu obter “informações verificáveis” do CEO desaparecido e que renunciaram coletivamente. O fundador está desaparecido desde 2022, e o caso anteriormente mencionado de “alegações de sequestro suspeito” ainda está sob investigação. Este incidente deve levar a Polónia e à UE a reforçar a fiscalização regulatória das bolsas de criptomoedas.