Revelando a bolsa de valores iraniana Nobitex: o fundador é na verdade uma família influente, a cadeia secreta de financiamento do Corpo de Guardas Revolucionários exposta

A bolsa de valores do Irã Nobitex foi revelada como sendo fundada pela família poderosa Harrazi, usando pseudónimos para esconder a identidade. A plataforma é vista como um sistema financeiro paralelo para contornar sanções, com grandes fluxos de dinheiro envolvendo o Banco Central do Irã e as Forças Revolucionárias.

Sombra de uma família poderosa? A dinastia Harrazi por trás do sobrenome Agamir

A Nobitex foi fundada em 2018 e atualmente cresceu para se tornar a maior bolsa de criptomoedas do Irã, controlando cerca de 70% da participação de mercado do país.

De acordo com uma investigação aprofundada da Reuters, essa gigante de ativos digitais com mais de 11 milhões de usuários foi fundada pelos irmãos Ali Kharrazi e Mohammad Kharrazi. Esses irmãos, no início de suas empresas e registros comerciais, deliberadamente usaram o sobrenome pouco comum “Aghamir” para esconder suas profundas ligações familiares com o núcleo de poder máximo do Irã.

Fonte da imagem: Israel Hayom Os fundadores por trás da Nobitex são os irmãos Ali Kharrazi e Mohammad Kharrazi

A família Harrazi tem uma influência surpreendente na política e na religião do Irã, sendo que seu avô foi membro do Conselho de Especialistas e até orientou o sucessor do atual líder supremo, Mojtaba Khamenei. Seu pai, Ayatollah Bagher Kharrazi, foi fundador do Hezbollah no Líbano e participou da construção inicial das Forças Revolucionárias do Irã (IRGC). Sua origem de elite permite que a Nobitex, em um ambiente de sanções econômicas internacionais prolongadas, tenha se transformado rapidamente de uma startup universitária em um canal crucial para a economia do país.

Rede financeira nacional, do banco central às Forças Revolucionárias, cadeia secreta de fundos

Essa bolsa foi identificada como um “sistema financeiro paralelo” para o Irã contornar sanções internacionais. Investigações mostram que a Nobitex mantém fluxos de fundos significativos com entidades sancionadas, incluindo o Banco Central do Irã (CBI) e as Forças Revolucionárias Islâmicas.

Dados da empresa de análise de blockchain Elliptic indicam que, no início de 2025, o Banco Central do Irã transferiu cerca de 347 milhões de dólares em criptomoedas para a Nobitex em apenas seis meses, acumulando mais de 507 milhões de dólares em Tether (USDT). Além disso, o bilionário iraniano Babak Zanjani, condenado por fraude, revelou várias carteiras em uma disputa pública com o banco central, permitindo que analistas rastreassem pelo menos 20 milhões de dólares de fundos estatais.

Fonte da imagem: Pesquisadores da Elliptic usando o Elliptic Investigator para rastrear fluxos de fundos de carteiras de ativos criptográficos do CBI

Ex-funcionários confirmaram que fundos sancionados continuam a circular na plataforma. Investigações também revelaram que os fluxos de fundos da bolsa estão relacionados a agentes estrangeiros apoiados pelo Irã, como os Houthis no Iémen. Uma das primeiras investidoras, Mohammad Baghir Nahvi, tem uma empresa envolvida no fornecimento de drones para a Rússia, o que levou a sanções americanas.

Tecnologia de criptografia como escudo contra sanções econômicas

Para garantir que os fundos na plataforma possam evitar a rastreabilidade por parte dos governos ocidentais, a Nobitex desenvolveu técnicas complexas de ocultação. Os fundadores admitiram em relatórios anuais que, devido à pressão das sanções internacionais, criaram várias ferramentas de criptografia para obscurecer as ligações entre carteiras e orientaram os usuários a usar múltiplas carteiras para transações em camadas, dificultando o rastreamento.

Apesar de todas as evidências, a Nobitex insiste que é uma “empresa privada e independente”, afirmando não ter acordos formais com o governo ou as Forças Revolucionárias.

Para provar sua independência, a bolsa mencionou que já enfrentou pressões internas do governo iraniano, incluindo várias buscas no escritório de Teerã e a prisão do atual CEO, Amir Hosein Rad.

No entanto, analistas acreditam que esses conflitos aparentes podem ser interpretações necessárias para sobreviver ao ambiente político-econômico único do Irã. Atualmente, a plataforma afirma que menos de 3% de suas transações envolvem fundos ilegais, mas reguladores alertam que a mistura de civis e fundos de regimes no mesmo sistema torna a aplicação de sanções extremamente difícil.

Conflito geopolítico provoca fuga de capitais! Sinal de alerta global sob sanções crescentes

A instabilidade geopolítica tem impulsionado ainda mais o uso de criptomoedas no Irã. Após ataques aéreos dos EUA e de Israel contra Teerã, os fluxos de saída de fundos da Nobitex aumentaram 700% em poucos minutos, com uma saída diária de até 10,3 milhões de dólares.

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Isso mostra que, diante de bloqueios na internet e instabilidade interna, os ativos digitais se tornaram a principal ferramenta do regime e da população para transferir capital para o exterior. Em resposta, o governo dos EUA lançou a operação “Fúria Econômica” (Operation Economic Fury), uma operação de combate financeiro, que já confiscou cerca de 500 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas ao Irã, além de a Tether ter congelado aproximadamente 344 milhões de dólares em ativos.

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Senadora Elizabeth Warren dos EUA afirmou que isso é um forte sinal de alerta, pois ativos digitais se tornaram uma via alternativa ao sistema financeiro global dominado pelos EUA. Embora especialistas acreditem que a capacidade de mineração de Bitcoin do Irã represente menos de 1% do total mundial, e que uma interrupção de energia não causaria um impacto destrutivo na rede global, a atuação da Nobitex como “banco sombra” certamente apresenta desafios sem precedentes para a regulação global de criptomoedas.