Recentemente, vejo que as pessoas estão falando novamente sobre “etiquetas + clustering” para criar perfis de endereços, ou seja, rotular carteiras com personas. É bastante útil, mas agora estou cada vez mais desconfiado: a mesma quantidade de fundos hoje passa por uma exchange centralizada, amanhã usa uma ponte, e depois se divide em dezenas de contas pequenas para fazer operações, você rotula como “baleia/dinheiro inteligente”, mas pode ser apenas um erro de divisão de contas ou um script de estratégia em execução. Sem falar que alguns projetos também intencionalmente complicam as rotas para você não conseguir acompanhar.

Quanto ao método de staking de “compartilhar segurança + ganhos acumulados” que foi criticado por ser uma cópia, sinto que as imagens na cadeia também são um pouco assim: parecem explicáveis em várias camadas, mas na realidade, os riscos e motivações subjacentes muitas vezes são a mesma quantia de dinheiro trocando de aparência várias vezes. Meu método é mais simples: etiquetas servem apenas como pistas, o mais importante é observar como o dinheiro entra e sai, com quem interage, se há sinais claros de corrida antecipada… (não pergunte, só quero tomar chá enquanto assisto às transações na blockchain e fico entediado)