ZachXBT acusa Tokenlon e imToken de envolvimento em fraudes e fluxo ilegal de fundos

Golden Finance reportou que, em 4 de maio, ZachXBT, o “detetive na cadeia”, publicou uma mensagem na plataforma X criticando publicamente Tokenlon e imToken, afirmando que eles se tornaram canais de alto risco para fluxos de fundos ilegais, e que tomará medidas adicionais contra as plataformas relacionadas.
Alega-se que a maior parte do volume de negociações do Tokenlon provém de “esquemas de engano”, fraudes de investimento e várias atividades de mercado ilegais, e afirmou explicitamente que o cofundador Ben He deve “assumir responsabilidade legal pelas ações relacionadas”.
Ele afirmou que continuará a investigar e combater os sistemas Tokenlon e imToken no futuro.
O Tokenlon quase não possui demanda real de negociação fora do Sudeste Asiático, e uma proporção significativa de suas atividades na cadeia está relacionada ao fluxo de fundos ilegais, uma questão que se agravou visivelmente desde 2022.
Além disso, ZachXBT também nomeou vários chamados “grandes plataformas de negociação offshore e de agregação”, incluindo Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT e Tokenlon, afirmando que devem ser submetidas a uma regulamentação e repressão mais rigorosas devido a possíveis atividades criminosas.