ZachXBT acusa Tokenlon e imToken de envolvimento em fraudes e fluxos ilegais de fundos

Odaily星球日报讯 “链上侦探” ZachXBT 在 X 平台发文，公开批评 Tokenlon 及 imToken，称其已成为非法资金流动的高风险渠道，并表示将对相关平台采取进一步行动。据称，Tokenlon 的大部分交易量来源于“杀猪盘”、投资诈骗及各类非法市场活动，并直言其联合创始人 Ben He 应“为相关行为承担法律责任”。他表示，未来将持续对 Tokenlon 及 imToken 体系发起调查与打击。Tokenlon 在东南亚以外地区几乎缺乏真实交易需求，其链上活动中相当比例与非法资金流动相关，且这一问题自 2022 年以来明显加剧。

此外，ZachXBT 还点名多个所谓“离岸大型交易与聚合平台”，包括 Butter Network、HiFiSwap、Bridgers / SWFT 以及 Tokenlon，称其应因潜在犯罪行为受到更严格的监管与打击。