Recentemente, voltei a ver pessoas interpretando grandes transferências na cadeia e carteiras de exchanges hot e cold como "dinheiro inteligente" ao seguir essas pistas... Eu também gosto de assistir ao espetáculo, mas, na verdade, a ideia de perfis de endereços é bastante "metafísica". Muitas etiquetas são colocadas manualmente, e a clusterização parece mais um jogo de adivinhação: a mesma rotina de taxas, o mesmo conjunto de contratos de interação = a mesma pessoa? Às vezes sim, às vezes completamente por erro de digitação. Sem falar em OTC, custódia, multi-assinatura, robôs misturados, que acabam se tornando "uma grande baleia em movimento", na verdade pode ser apenas trocar de carteira, fazer fila, empacotar, ou talvez eu precise atualizar/tentar várias vezes para ver a mudança de estado. De qualquer forma, agora vejo etiquetas apenas como pistas, não como conclusões; se for para seguir, primeiro desmonte o contrato/caminho, para não ser levado por uma "imagem" que dita o ritmo.