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Na lei, cada passo realmente constitui um crime:
Crime de obtenção de empréstimo fraudulento (1,5 bilhão é considerado especialmente grave, com pena máxima de 7 anos)
Se for provado que há intenção de apropriação ilegal, trata-se de crime de fraude de empréstimo (pena máxima de prisão perpétua)
Falsificação de contratos, auditorias falsas, lavagem de dinheiro, crime de auxílio... todos podem ser presos
Mas na prática, responsabilizar é extremamente difícil, o dinheiro já foi embora há muito tempo.