Acabei de ver um caso louco de crime de criptomoedas, tenho que compartilhar. Em agosto de 2024, um jovem chamado Malone Lam, de 20 anos, e sua equipe fizeram uma grande jogada — roubaram 4.064 bitcoins, na época avaliados em cerca de 238 milhões de dólares.

A equipe de Malone Lam inclui o jovem de 18 anos Veer Chetal, o de 21 anos Jeandiel Serrano, além de Danish Khan e Chen. Eles miraram em um credor do Genesis, que tinha milhares de bitcoins e nem percebia que o desastre estava chegando.

O método deles é bem antigo, mas super eficaz. Um chamado Wiz fingindo ser suporte do Google, enganou a vítima dizendo que a conta tinha sido hackeada, e assim obteve acesso ao Gmail e ao iCloud. Depois, entrou o Box, fingindo ser um funcionário da Gemini, dizendo que a conta da exchange tinha sido atacada e precisava ser resetada. A vítima, assustada, desativou a autenticação de dois fatores, o que deu acesso direto à conta da Gemini. O golpe final foi fazer a vítima instalar o AnyDesk — expondo a tela, expondo a chave privada, e assim o bitcoin caiu nas mãos deles.

Às 4h05 da manhã, 4.064 bitcoins desapareceram instantaneamente, e uma vez que a transação fosse confirmada, não haveria mais volta. Malone Lam e sua equipe começaram a lavar o dinheiro imediatamente, dispersando os fundos por 15 exchanges, trocando por LTC, ETH, XMR para esconder rastros.

Depois veio a fase de gastar loucamente. Malone Lam gastou 500 mil dólares numa noite em clubes, comprou uma mansão de 10,5 milhões de dólares em Miami, com uma garagem cheia de supercarros. Ele até comprou 5 bolsas Hermès Birkin, entregando uma a cada mulher no clube. O mais absurdo foi que Malone Lam também comprou um Lamborghini Urus rosa para tentar reconquistar a ex-namorada, mas ela nem deu bola.

O bom tempo não durou. Em 19 de setembro, agentes invadiram a mansão de Malone Lam, que se autodenominava rei das criptomoedas, e o algemaram. Todo o grupo criminoso foi preso, e agora todos aguardam julgamento no tribunal, enfrentando dezenas de anos de prisão federal.

Curiosamente, do roubo de 230 milhões de dólares, apenas 9 milhões foram recuperados. O restante ainda está escondido em várias carteiras e exchanges, e ninguém sabe quando será recuperado. Este caso realmente reflete alguns problemas reais do mundo das criptomoedas — a importância da segurança.