Análise na cadeia questiona as acusações dos EUA de "ativos criptográficos do Irã", algumas carteiras apreendidas podem estar relacionadas com atores de outros países

ME News Notícias, 4 de maio (UTC+8), a análise da Nominis afirma que, recentemente, o OFAC dos Estados Unidos bloqueou e congelou algumas carteiras de criptomoedas “relacionadas ao Irã”, e que as características das ações na cadeia podem não corresponder ao padrão de operação anterior da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), podendo envolver outros atores de nível nacional. Anteriormente, o Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que, na operação “Operation Economic Fury”, foram congelados mais de 340 milhões de dólares, totalizando quase 500 milhões de dólares em ativos criptográficos relacionados ao Irã. O CEO da Nominis, Snir Levi, afirmou que, historicamente, as carteiras relacionadas à IRGC geralmente dispersam fundos em múltiplos endereços, mantêm saldos baixos em uma única carteira, evitam posições de longo prazo e usam operações complexas para reduzir o risco de congelamento; mas as carteiras atualmente bloqueadas apresentam diferenças evidentes na estrutura de fundos e no padrão de comportamento. Ele acredita que isso levanta uma questão crucial: quanto desses 340 milhões de dólares congelados pertencem diretamente ao controle da IRGC, e quanto envolve infraestrutura mais ampla, possivelmente sobreposta a redes financeiras de outros países. Levi também apontou que organizações, incluindo a IRGC e potenciais atores de nível nacional da China, estão continuamente aprimorando suas formas de uso de infraestrutura blockchain, tornando os tradicionais rótulos de controle de risco estático insuficientes, enquanto a análise de comportamento e o agrupamento de endereços se tornam cada vez mais essenciais. (Fonte: ChainCatcher)