Acabei de ver na blockchain aquele tipo de “transferência por coincidência”: A para B, depois de uns dez minutos B envia para C, o valor também é parecido, e alguém no grupo imediatamente fala em lavagem de dinheiro/colusão… No começo, também fui levado pelo ritmo. Depois, com coragem, desmontei o caminho: primeiro, C troca moedas na DEX, B na verdade é uma carteira de roteamento/agrupamento (como uma estação de transferência), A parece mais uma taxa de comissão adicional ou o troco após uma troca cross-chain, e o tempo alinhado faz parecer “encenado”. Para ser sincero, muitas coincidências são só porque todos estão usando a mesma cadeia de ferramentas, uma linha traçada na imagem conecta tudo.

Recentemente, os módulos de arquitetura e a camada de DA estão sendo muito elogiados pelos desenvolvedores, enquanto os usuários ficam confusos, eu também… Mas quanto mais assim, mais preciso dividir as transferências “parecendo ter uma história” em pequenos movimentos que possam ser explicados, senão tudo fica na imaginação.

Da próxima vez, pretendo começar eliminando os objetos de interação (contratos/roteadores/exchanges), depois verificar se os fundos têm origem comum, qual etapa vocês costumam verificar primeiro ao julgar esse tipo de “caminho por coincidência”?