Acabei de perceber que muitos amigos na comunidade ainda não entendem bem o que significa scam, especialmente as novas formas de fraude no mercado de criptomoedas. Por isso, hoje quero compartilhar algumas experiências e conhecimentos que acumulei.

De forma mais simples, o que é scam? É exatamente uma ação de fraude para obter o patrimônio de outra pessoa, especialmente dinheiro digital. Os indivíduos que fazem isso são chamados de scammer, e se forem descobertos, terão que enfrentar punições. Mas o difícil é que, hoje em dia, as formas de fraude estão cada vez mais sofisticadas e complexas do que antes. Já vi que a escala de alguns scams pode se espalhar por vários países, afetando milhões de vítimas.

Existe um problema: quando alguém é vítima de scam, muitas vezes não percebe que está caindo na armadilha. Alguns até sabem que é scam, mas ainda assim participam por buscar lucros rápidos. Já vi projetos do tipo Ponzi, onde os pagamentos dos novos entram para pagar os antigos, quanto mais cedo entrar, maior o benefício. Mas quando não há mais novos participantes, todo o esquema desmorona e os investidores sofrem perdas significativas.

Vou falar de duas formas comuns de scam. A primeira é o Scam ICO, que explodiu em 2017. Os scammers criam um novo projeto de criptomoeda, fazem propaganda, contratam KOLs para divulgar e atrair a comunidade. Depois, lançam uma moeda via ICO para captar fundos. Quando conseguem uma quantia grande, abandonam o projeto, levam o dinheiro e desaparecem. O sinal de alerta é que o projeto não tem uma solução prática, a equipe mantém anonimato ou já foi envolvida em scams antes, o site ou whitepaper são superficiais, e o roadmap não é claro.

A segunda é o scam de retirada de liquidez, comum em exchanges descentralizadas (DEX). Inicialmente, o projeto é bem estruturado, lança um token e o lista na Uniswap, PancakeSwap, Sushiswap ou outros pools. Mas os sinais de alerta incluem baixa liquidez, liquidez flutuante, promessas de APY alto. Algumas vezes, o projeto até bloqueia funções de compra/venda ou hackeia a si próprio para vender uma grande quantidade de tokens.

Acredito que a melhor forma de evitar scams é pesquisar bem antes de investir. Pergunte: qual problema o projeto resolve? Realmente precisa de blockchain? Como é a comunidade? Como funciona a tokenomics? Felizmente, hoje existem muitos sites e ferramentas que ajudam a verificar projetos. Você pode checar o contrato inteligente para ver se há sinais ruins nos holders e fundadores. O mais importante é que, ao conectar sua carteira ao site, você tenha certeza de que o site é confiável e seguro. Depois de usar, lembre-se de revogar as permissões para evitar abusos.

Resumindo, entender o que é scam e suas formas ajuda a proteger melhor seu patrimônio. Espero que essas dicas sejam úteis para vocês. Se tiverem dúvidas, deixem comentários abaixo para discutirmos juntos!