Recentemente, fiquei com vontade de marcar um monte de endereços, fazer clustering... Para ser sincero, não é para prever nada, é aquela sensação de "montar uma história" com pistas dispersas, vendo uma carteira que sempre entra e sai na mesma faixa de tempo, ou que gosta de se juntar a algumas rotas, não consigo evitar de criar uma persona para ela.

Mas quão confiável é o perfil do endereço? Agora estou ficando cada vez mais conservador. Comportamentos na cadeia são como hábitos, mas também podem ser scripts, operações por proxy, ou simplesmente uma encenação intencional. Especialmente quando o fluxo de fundos se move para o lado dos derivativos, e as taxas estão extremas, a comunidade discute se deve reverter ou continuar inflando a bolha, eu só vejo a cadeia como um termômetro de emoções: alguns "dinheiros inteligentes" na verdade são apenas ruído que se disfarça melhor.

De qualquer forma, minha abordagem atual é: usar as etiquetas como pistas, não como conclusões; ao detectar algo anormal, primeiro perguntar "isso parece pesca/ troca de casca/ divisão de posições", não se apresse em transformar a pessoa em uma lenda. É assim por enquanto.