Transferências na cadeia às vezes parecem mesmo uma questão de sorte: A envia um pouco de dinheiro para B, B envia para C duas minutos depois, e um monte de gente começa a gritar “coincidência de transferências” “informação privilegiada”. Eu, nestes dias, simplesmente escrevi um pequeno script que divide essas “coincidências” pelo caminho: primeiro verifica se é a mesma parcela de fundos sendo dividida e reunida (comum em consolidação/distribuição), depois compara se passou por carteiras de hot wallet de exchanges ou contratos de ponte, e só então começa a suspeitar de manipulação manual. Resumindo, muita coisa é fluxo automatizado + troco de taxas, parece misterioso, mas na verdade é bem simples.

A propósito, o fato de carteiras de hardware estarem esgotadas também é bastante absurdo, links de phishing estão por toda parte… Quanto mais esses momentos, mais importante é não focar só em “quem enviou para quem”, primeiro cuide da sua assinatura, autorização e domínios falsos. Caminhos na cadeia que podem ser explicados não devem ser inventados, e os que não podem, primeiro considere como risco, não como golpe.