Parceiro da WLFI, AB Network, é divulgado como estando relacionado com uma empresa de fraude sancionada no Camboja

Notícias ME, 9 de abril (UTC+8),
A rede AB, que fez parceria com o projeto de criptomoeda apoiado por Trump, World Liberty Financial,
que planeja um “resort temático de blockchain” em Timor-Leste, envolve três indivíduos sancionados pelo Departamento do Tesouro dos EUA,
que têm ligações com o Prince Group do Camboja, acusado de operar uma rede global de fraudes.
Registros da empresa mostram que o principal acionista da desenvolvedora, Yang Jian, foi sancionado em outubro do ano passado por suposta cooperação com o CEO do Prince Group, Chen Zhi.
Os três indivíduos sancionados foram removidos do projeto após o anúncio das sanções,
não havendo atualmente evidências de fluxo ilegal de fundos para o projeto de desenvolvimento ou de ligação direta entre a AB network e o Prince Group.
A AB network anunciou em novembro do ano passado uma parceria com a World Liberty Financial,
que recebeu autorização para usar a stablecoin USD1 em sua blockchain.
A World Liberty Financial afirmou ter realizado diligência devida sobre a AB,
e declarou não ter sido informada de que o projeto do resort ou os indivíduos sancionados relacionados ao projeto em Timor-Leste estivessem envolvidos,
seus advogados afirmaram que as alegações de ligação com pessoas sancionadas são “sem fundamento e infundadas”.
De acordo com o relatório de crimes cibernéticos do FBI de 2025, os EUA perderam quase 21 bilhões de dólares no ano passado devido a fraudes online,
sendo que fraudes relacionadas a criptomoedas ultrapassaram 11 bilhões de dólares.
O governo dos EUA apreendeu Bitcoin no valor de 15 bilhões de dólares de Chen Zhi no ano passado.
Autoridades do Camboja prenderam Chen Zhi em janeiro deste ano e o extraditaram para a China.
Atualmente, o máximo de fornecimento total de USD1 na blockchain da World Liberty Financial é de aproximadamente 3,6 milhões de dólares,
com cerca de 3.000 detentores. (Fonte: ODaily)