Percebi que muitos novatos em criptomoedas ainda não entendem como funciona o wash trading. Vamos esclarecer, porque é realmente importante saber.

Basicamente, wash trading é quando alguém (trader, exchange ou bot) controla várias contas e compra e vende continuamente o mesmo ativo consigo mesmo. Sem nenhuma mudança real de propriedade, sem risco verdadeiro - apenas transações fictícias que criam a ilusão de alto volume e demanda. É um esquema ilegal que engana o restante do mercado.

No mundo cripto, é especialmente fácil fazer isso devido ao anonimato e ao número de exchanges não regulamentadas. Os bots podem executar centenas de ordens de compra e venda em segundos, sem movimentar dinheiro real. Frequentemente, isso é feito para entrar em listagens (volumes mínimos), atrair investidores de varejo ou manipular rankings.

O esquema típico de wash trading tem três etapas. Primeiro, o trader configura várias contas e carteiras sob um mesmo ativo. Depois, realiza compras e vendas sincronizadas entre essas contas - tudo automatizado em exchanges descentralizadas (DEX) ou centralizadas (CEX). Na terceira etapa, usam técnicas de ocultação, como layering (ordens falsas que são canceladas instantaneamente), para esconder os rastros.

O objetivo é sempre o mesmo - influenciar o preço, qualificar-se para airdrops ou recompensas por volume, ou simplesmente manipular estatísticas. E se você vê um token com volumes absurdos, mas preço baixo e falta de interesse real - há uma grande probabilidade de ser wash trading.

Por isso, sempre verifique volumes reais, profundidade do livro de ordens e atividade da comunidade. Na Gate, é fácil distinguir volumes verdadeiros de falsificados, se souber onde olhar. Essa é a higiene básica do trading.