Acabei de ver um caso de crime transnacional bastante complexo, envolvendo fraude em plataformas de criptomoedas e lavagem de dinheiro, é bem interessante.

Primeiro, falando de criptomoedas — em novembro de 2022, uma plataforma de criptomoedas de Hong Kong chamada Atom Asset Exchange de repente não conseguiu mais fazer retiradas e fechou as portas, sendo o cérebro por trás disso o Su Wei Yi, que levou 16,74 milhões de dólares de Hong Kong e fugiu. Depois, em julho de 2024, ele foi preso pela polícia de Hong Kong. Curiosamente, o círculo de sócios do Su Wei Yi também envolve a ex-prefeita filipina de origem chinesa, Guo Hua Ping, que já foi condenada, e esses indivíduos usam empresas de fachada e criptomoedas para lavar dinheiro.

Mas o protagonista da história é um chamado Wang Shuiming, de Anxi, Fujian. Este Wang Shuiming foi recentemente preso no Montenegro e será extraditado para a China. Qual é a sua verdadeira identidade? Ele é um dos principais suspeitos do maior caso de lavagem de dinheiro na história de Cingapura. Em 15 de agosto de 2023, a polícia de Cingapura mobilizou mais de 400 pessoas para uma operação de choque, desmantelando um grande esquema de lavagem de dinheiro envolvendo cerca de 3 bilhões de dólares de Cingapura (aproximadamente 16 bilhões de RMB).

Wang Shuiming e outros 9 suspeitos foram presos no local, com idades entre 31 e 44 anos, todos de origem de Fujian, conhecidos como o "grupo de Fujian". O método de operação desse grupo é bastante profissional — possuem passaportes de vários países, falsificam documentos, usam criptomoedas e outras ferramentas para lavar fundos provenientes de jogos de azar ilegais e fraudes na Sudeste Asiático, e depois investem em ativos de alto padrão em Cingapura e no exterior.

O patrimônio pessoal de Wang Shuiming também é bastante impressionante. No país, seus investimentos na sua empresa totalizam cerca de 32 milhões de yuan, além de possuir uma fábrica avaliada em milhões, e duas apartamentos em Xiamen avaliados em um total de 20 milhões de yuan. Em uma conta bancária em Hong Kong, há 2 milhões de dólares de Hong Kong, além de criptomoedas avaliadas em 110 mil dólares. Essa diversificação de ativos parece uma estratégia para dispersar riscos globalmente.

Todo esse caso reflete uma questão importante: quão importante é o controle de risco e a conformidade em plataformas de criptomoedas. Quando plataformas como a Atom Asset Exchange fecham, os prejuízos recaem sobre investidores comuns. E pessoas como Wang Shuiming, que usam as características transfronteiriças das criptomoedas para lavar dinheiro, prejudicam ainda mais a reputação do setor. É por isso que a conformidade, a auditoria e a supervisão de fundos em exchanges legítimas são tão essenciais.