Recentemente, voltei a ver pessoas a falar de histórias de "dinheiro inteligente" usando transferências de grandes quantidades e movimentos de carteiras quentes e frias na troca, como se fosse um roteiro.

Dizer isso parece um guião de filme.
Resumindo, muitas das chamadas "coincidências" na cadeia podem ser desmembradas em trajetórias: o mesmo conjunto de endereços a circular de um lado para o outro, tempos alinhados antes e depois de fazer a ponte, e por fim, chegando a alguns endereços comuns de multi-assinatura/depósito, na verdade parecem mais "processos" do que "profecias".
Agora, ao ver uma grande quantia, primeiro verifico quem foi a transação anterior e a seguinte, se podem ser conectadas numa cadeia lógica de movimentação, e não me apresso a rotulá-la com emoções.
Se na altura eu tivesse seguido aquela interpretação de "uau, isto vai disparar", provavelmente teria sido considerado liquidez...
De qualquer forma, prefiro ser aquele que fica desanimado, observando mais as execuções e as atribuições, e menos a misticidade.