Nestes últimos dias tenho estado a fazer novamente clustering de endereços/etiquetas, para ser honesto, quanto mais olho, mais me sinto inseguro… As ferramentas de dados na cadeia fornecem etiquetas de “dinheiro inteligente” e “saída de exchanges”, às vezes com um atraso absurdo, outras vezes parece que basta trocar de roteador ou dividir algumas transações para desviar o sistema. Antes eu pedia uma explicação: de quem é esse dinheiro, de onde veio, para onde vai. Agora, lentamente, tenho mudado para “não procurar mais explicações”, aceitando o aleatório — afinal, na cadeia há apenas uma montanha de vestígios de comportamento, não é uma identidade.

Minha abordagem é mais parecida com: usar etiquetas como pistas, não como conclusões. Ver o fluxo de fundos primeiro comparando algumas transações originais, verificando se o contrato foi recém-deployado, se é o mesmo grupo de carteiras realizando tarefas, e se não puder confirmar, tratar como ruído. Depois de um tempo no L2, uma das armadilhas mais comuns na minha lista de erros é: confiar demais na imagem, e acabar sendo levado pelo ritmo… Assim, por agora.